Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : dossier complet

L'UNIS met à la disposition de ses membres une documentation complète pour aider à la mise en place du dispositif de lutte en sein de leurs structures: 3 volets reprenant les obligations de vigilance, d'organisation interne, de formation, de conservation et de déclaration de soupçon ainsi q'un volet Contrôle et sanctions L'UNIS propose également des modèles : fiches de renseignement, fiches d'évaluation, protocole interne, désignation correspondant et déclarant TRACFIN et attestation sur l'honneur d'information interne.
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